Conta Laranja: entenda como funciona e proteja sua empresa
A conta laranja é uma prática ilegal que consiste em abrir uma conta bancária em nome de terceiros, geralmente pessoas vulneráveis, para realizar transações financeiras ilícitas. Essa técnica é comumente utilizada por criminosos em esquemas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e financiamento do tráfico de drogas.
De acordo com dados da Polícia Federal, o Brasil registrou um aumento de 44% no número de inquéritos relacionados à lavagem de dinheiro em 2020, em comparação com o ano anterior. Esse dado reforça a importância de as empresas se protegerem contra esse tipo de fraude.
Uma das medidas de prevenção é verificar a procedência dos recursos recebidos em sua conta bancária e evitar realizar transações financeiras com desconhecidos. Além disso, é importante manter um cadastro atualizado de clientes e fornecedores, com informações completas e precisas, para evitar a abertura de contas em nome de terceiros.
Outra estratégia eficaz é adotar soluções de prevenção à fraude, como as oferecidas pela Autentify. Com Autentify, é possível realizar a validação de identidade usando diversos dados cadastrais como: email, cpf, endereço, data de nascimento, telefone, além de verificar usando biometria facial, garantindo mais segurança e agilidade nas transações financeiras. Além disso, com a Autentify, sua empresa pode monitorar regularmente as informações de identidade de seus clientes, identificando possíveis ameaças à sua empresa, reduzindo drasticamente a fraude de identidade.
Em resumo, a conta laranja é uma prática ilegal que pode causar prejuízos financeiros para sua empresa. Para evitar ser vítima desse tipo de fraude, é importante adotar medidas de prevenção, como a verificação da procedência dos recursos recebidos e a adoção de soluções de prevenção à fraude, como as oferecidas pela Autentify. Proteja sua empresa e mantenha a segurança de suas transações financeiras.
